信息系统基础知识 · CSF 四种四层四步与 SST 两步

关键成功因素法是由麻省理工学院的一个研究小组开发的，并用于信息系统规划的一个有效方法。MIT 记住。该方法能够帮助组织找到影响系统成功的关键因素，进行分析以确定组织的信息需求，从而为管理部门控制信息技术及其处理过程提供实施指南。在每个企业中都存在着对企业成功起关键性作用的因素，称为关键成功因素。关键因素通常与那些能够确保组织生存和发展的方面相关。不同的业务活动，关键成功因素不同。希赛专家提示的评价：关键成功因素法能够抓住主要矛盾，使目标的识别重点突出，为管理者提供一个结构化的方法，帮助企业确定其关键成功因素和信息需求。「抓住主要矛盾」四个字是它的标签。

四种，两两成对。内部 CSF，针对机构的内部活动，如改善产品质量、提高工效等；外部 CSF，与机构的对外活动有关，如满足客户企业的进入标准、获得对方的信贷；监控型 CSF，对现有业务流程等进行监控，如监测零件缺陷百分比；建设型 CSF，适应组织未来变化的有关活动，如改善产品组合。记忆钩子：内外看方向，监控看现状、建设看未来。

总结到位，这个二乘二的框架就是你记这四种的骨架。四种类型的英文名不用记，但中文标签和例句要对得上号。接着是层次，真题原题来了：CSF 共分 4 层，行业的 CSF、组织的 CSF、部门的 CSF、管理者的 CSF，它们依次相互影响。真题问「关键成功因素法将关键成功因素分为四个层次，分别是行业层、组织层、部门层和什么」，选项给环境层、技术层、战略层、管理者层，答案是管理者层。行业、组织、部门、管理者，从宏观到微观四连。

这就是出题人的恶趣味：用本方法的高频词做干扰项。战略层不在 CSF 四层里，记死了

可以通过内外渠道收集的数据按一定方法来验证 CSF，对于不易量化的 CSF 则多由管理者做出主观判断。若要用客观方法来量度，需相当高的创意，例如使用德尔斐法或其他方法把不同人设想的关键因素综合起来。行业关键成功因素是在竞争中取胜的关键环节，可以通过层次分析法识别行业关键成功因素。「德尔斐法」和「层次分析法」两个方法名要挂上。

四步，原文一步不多一步不少。第一步，了解组织的战略目标。第二步，识别所有成功因素，可以通过与高级管理层进行交流，辨别其目标及由此产生的成功因素，也可以采用逐层分解的方法，引出影响系统战略目标的各种因素及影响这些因素的子因素。第三步，确定关键成功因素，对所有成功因素进行评价，根据组织的现状和目标确定关键成功因素。第四步，识别绩效指标和标准，以及测量绩效的数据，即给出每个成功因素的绩效指标和标准，以及用以衡量相应指标的数据。四步口诀：了解目标、识别所有、确定关键、识别绩效。

原文有一段总括值得背：关键成功因素与组织战略规划密切相关，组织战略描述组织期望的目标，关键成功因素则提供达到目标的关键路径和所需的测量标准。关键成功因素是为确保业务过程的成功需要完成最重要的工作，是业务过程的可观察、可测量的特征。它分布于组织的战略层、战术层、应用层及组织的各个方面，因此需要对关键成功因素进行认真选择和度量，并对关键成功因素之间的关系进行动态调整。「可观察、可测量」这两个属性，判断题可用。

先优点：管理者必须面对环境的变化，在对环境分析的基础上认真考虑如何形成自己的信息需求，对于高层管理和开发 ESS、DSS 尤其适用，该方法要求高层管理就评价标准达成共识。「尤适用于高层管理和 ESS、DSS」是个细节点。缺点四条：第一，数据的汇总和数据分析过程比较随意，缺乏一种专门严格的方法将众多个人的关键成功因素汇总成一个明确的整个组织的成功因素；

第二，由于个人和组织的成功因素往往并不一致，两者之间的界限容易被混淆，从而容易使组织的成功因素具有个人倾向性；第三，由于环境和管理经常迅速变化，信息系统也必须做出相应调整，而用 CSF 法开发的系统可能无法适应变化了的环境；第四，CSF 在应用于较低层的管理时，由于不容易找到相应目标的关键成功因子及其关键指标，效率可能会比较低。

战略目标集合转化法，Strategy Set Transformation。它把组织的战略看成一个「信息集合」，包括使命、目标、战略和其他战略变量，如管理水平、发展趋势以及重要的环境约束等。战略性系统规划就是把组织的战略集合转化为信息系统的战略集合，而后者由信息系统的系统目标、环境约束和战略规划组成。「转化」这个词就是方法的全部灵魂。

两步。第一步，识别和阐明组织的战略集合。首先考察组织是否有书面的战略规划，如果没有，就要去构造这种战略集合。构造过程：描绘出组织各类人员结构，如卖主、经理、雇员、供应商、顾客、贷款人、政府代理人、地区社团及竞争者等；识别每类人员的目标；对于每类人员识别其使命及战略。第二步，将组织的战略集合转化为信息系统战略集合。这个转换过程包括对组织战略集合的每一个元素确定对应的信息系统战略元素。信息系统战略集合由系统目标、系统约束和系统设计原则组成。然后提炼出整个信息系统的结构，最后选出一个较优的方案呈送管理层。

眼尖。这里有个易混点要专门点你：SST 一句话说信息系统战略集合由「系统目标、环境约束和战略规划」组成——这是总括表述；到了第二步展开时说由「系统目标、系统约束和系统设计原则」组成。做题看选项给的是哪一套，两套都可能是对的表述，按题干语境选。原文最后评价：战略目标集合转化法所描述的是从组织的基本宗旨出发，得到对系统开发阶段的输入，其目的是产生一个与组织的战略和能力紧密相关的系统。但是由于不同组织的战略目标集的内容差别很大，所以转化过程还不能形成形式化的算法。「不能形成形式化的算法」这个局限要记。

一句话各领一个身份证：BSP 是 IBM 的，靠业务过程，自上而下规划自下而上实现；CSF 是 MIT 的，靠关键成功因素，抓住主要矛盾，四层是行业、组织、部门、管理者；SST 靠转化，把组织战略集合转成信息系统战略集合，两步走。考「研制单位」认 IBM 和 MIT，考「转化」认 SST，考「关键因素」认 CSF，考「业务过程」认 BSP。

有可能，抓区分词：CSF 要的是「战略目标」这个点，SST 要的是「战略集合」这个集合，而且 SST 特有「考察组织是否有书面的战略规划，如果没有就要去构造」这一句。另外 CSF 实施过程强调通过与管理者特别是高层管理者的交流，能够直观地引导高层管理者理清企业战略、信息化战略与业务流程之间的关系。这句「引导高层管理者理清三者的关系」可做 CSF 的功能标签。

CSF 法通过与管理者特别是高层管理者的交流，根据企业战略确定的企业目标，识别出与这些目标相关的关键成功因素及其关键性能指标，导出组织整体的决定性成功因素，然后据此建立能够提供与这些成功因素相关的信息系统。可见它是自上而下从管理者视角切入的——这一点跟 BSP 依赖最高领导承诺、SSP 强调最高层支持是一脉相承的，规划类方法都绕不开高层。

本集必背：CSF 由 MIT 开发、抓住主要矛盾；四种类型——内部、外部、监控型、建设型，监控对现状、建设对未来；四层——行业、组织、部门、管理者，依次相互影响，可识别方法有德尔斐法、层次分析法；四步——了解战略目标、识别所有成功因素、确定关键成功因素、识别绩效指标和标准；四缺点——汇总随意、个人倾向性、难适应环境变化、低层管理低效；SST 两步——识别和阐明组织战略集合、转化为信息系统战略集合，信息系统战略集合是系统目标、系统约束、系统设计原则，局限是不能形成形式化的算法。

对，下一集进政府信息化与电子政务：三金工程、十二金三类、两网一站四库、七大策略——这章数字记忆的狂欢，金字号工程一个都不能记错。